Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work

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El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.

Este delito se produce cuando una persona ayuda a los responsables de un delito a aprovechar los efectos de dicho acto delictivo precedente con ánimo de lucro.

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El blanqueo de capitales no es delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas un delito de sospecha: exige como cualquier otro, prueba de la concurrencia de todos y cada uno de sus elementos típicos, entre los que se encuentra el origen delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas legal (y no meramente ilícito, ilegal) de los bienes.

Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.

Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando navigate here con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.

Este método suele ser bastante frecuente a la hora de perpetrar el blanqueo de capitales, ya que el On line casino se erige como el lugar para pagar las supuestas ganancias del juego al infractor, declarándose las mismas como ganancias derivadas de la participación en juegos de azar. Un ejemplo sería la conversión de los fondos ilícitos del delincuente en fichas para jugar.

Durante todo el tiempo que hemos estado con ellos han demostrado que son los mejores, no podíamos habernos puesto en mejores manos.

Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.

Si tienes una empresa, te ayudaremos a diseñar planes preventivos para evitar el blanqueo de capitales en conformidad con la ley. Además, te brindaremos asistencia de modo que sea posible detectar la existencia del delito.